• Há três coisas no mundo que não merecem misericórdia, a hipocrisia, a fraude, e a tirania.

  • Daniel Rojo Filho acusado de alegada fraude em cerca de US $ 15 milhões - Esquema Ponzi

    Os reguladores federais alegam dois homens de Massachusetts eram parte de um esquema $ 15000000 que caçava espanhol e Português de língua investidores - um caso com ecos do esquema Ponzi Telexfree.

    Sete homens, incluindo um de Malden e um de Revere, são acusados ​​de fraudar mais de 1.400 investidores em todo o mundo com uma série de reivindicações cada vez mais fabulosas sobre investimentos de mineração de ouro oferecidos por sua empresa, DFRF Enterprises. O grupo, liderado pela Florida residente Daniel Fernandes Rojo Filho, foi igualmente objecto de um processo de ação coletiva no Condado de Middlesex sobre seu suposto esquema no início deste ano.

    "Praticamente todas as declarações públicas dos réus sobre DFRF ter sido materialmente falsa e enganosa", disse a SEC em sua denúncia civil, que foi aberta quinta-feira. "Não existem minas de ouro. Não há uma linha de crédito. Não há nenhum trabalho de caridade. Não há registro de estoque. Não há seguro. "

    Juiz Patti Saris B. do Tribunal Distrital dos EUA para Massachusetts emitiu uma ordem de restrição de emergência 30 de junho para evitar que os acusados ​​de destruir provas ou solicitar dinheiro.

    O suposto esquema começou em junho de 2014 e acelerou este ano depois que o grupo começou a "inundação" YouTube com vídeos que incentivam as pessoas a investir, de acordo com o SEC. A agência alegou DFRF levou em $ 10900000 de março a maio.

    Seu parceiro Telexfree está na cadeia, mas Carlos Wanzeler está além do alcance da lei dos Estados Unidos em sua cidade natal no Brasil.

    A operação cresceu através de reivindicações de 10 por cento retornos mensais, promete que alguns lucros foram doados para instituições de caridade do terceiro mundo, e pagamentos de comissões para o recrutamento de novos investidores, a SEC alegou.

    No entanto, Filho e os co-réus supostamente pago apenas US $ 1,6 milhão para os investidores e passou grande parte do dinheiro em si, disse a SEC. Filho é acusado de ter desviado mais de US $ 6 milhões com DFRF, incluindo US $ 1,8 milhões em dinheiro, US $ 500.000 para viagens, e US $ 2,5 milhões na aquisição de um Rolls-Royce, dois Lamborghinis, Ferraris dois, dois Cadillacs, e um Mercedes.

    Wanderley M. Dalman de Revere e Gaspar C. Jesus de Malden também foram acusados ​​no caso. Cada um recebeu mais de US $ 50.000 em pagamentos de DFRF em relação ao ano passado, de acordo com a queixa da SEC. A agência disse que ambos fizeram declarações falsas sobre a empresa em vídeos on-line.

    Nem o homem tinha um número de telefone de trabalho listado, ea súmula federal não especificar um advogado para qualquer dos acusados.

    DFRF, Filho, e um advogado para a empresa não respondeu imediatamente a um e-mail ou telefonemas pedindo comentários. Uma conta foi verificado Twitter que apareceu para ser afiliado com a empresa disse Filho foi conferir com advogados e gostaria de fazer uma declaração esta semana.

    As alegações da SEC vir a pouco mais de um ano após o colapso do Telexfree, uma empresa de Marlborough que declarou falência depois de tomar em cerca de US $ 1 bilhão do 1,9 milhão de participantes. Telexfree, que havia sido desligado anteriormente no Brasil, cobrada de pessoas para se inscrever e pagar-lhes por postar anúncios on-line para um serviço de telefone on-line, mesmo que os anúncios gerados praticamente sem vendas. Os fundadores da empresa foram acusados ​​de fraude criminal logo após o regime entrou em colapso.

    Como Telexfree, as autoridades dizem DFRF prosperou online. Um canal do YouTube que posta Espanhol e Português DFRF vídeos já acumulou mais de 130.000 pontos de vista. Um perfil de Twitter que supostamente representava a empresa tem mais de 35.000 seguidores, e ele tweetou mais de 100.000 vezes. Em resposta ao pedido de um repórter Globo para comentar o assunto, ele twittou um link para um vídeo que reivindicou para mostrar a empresa era legítimo, mas mostrou apenas que era uma empresa registrada em Massachusetts.

    Em fevereiro, após dois homens processou a empresa em Middlesex Superior Tribunal de Justiça, tendo em torno de $ 180.000 a partir deles, Filho disse o MetroWest Daily News que ele dirigia uma empresa de mineração de ouro de sucesso e que ele não estava a orquestrar um esquema de Ponzi. Ele disse que os homens que o processaram pode ter confundido o seu negócio com Telexfree. Ele disse que não tinha vínculos com Telexfree.

    No entanto, a SEC acusou Filho de pagar mais de $ 310.000 para um dos melhores vendedores da Telexfree. A acusação da Comissão disse Filho fez vários pagamentos a Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, um agente Telexfree que está atualmente sob prisão domiciliar na Flórida depois de ser acusado em maio por fraude e desvio de vistos, autorizações e outros documentos.

    A ação Middlesex tenha sido resolvido, de acordo com o advogado dos queixosos, Evans Carter, que não revelou os termos. Mas o nome de Filho veio à tona em vários outros processos judiciais. Em 2010, as autoridades tentaram confiscar nove veículos, centenas de barras de ouro, e mais de US $ 10 milhões mantidos em dezenas de contas, de acordo com relatos da imprensa e documentos judiciais. E a SEC disse que concordou com a perda de mais de US $ 25 milhões em 2013.

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